A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero. A ação apura possíveis crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal contra supostos envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.
Além das buscas, a PF também cumpre medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, as medidas têm o objetivo de interromper a atuação do grupo investigado, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filippin